證券代碼：601118        證券簡稱：海南橡膠(5.280, -0.03, -0.56%)     公告編號：2021-097

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年12月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司四樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長艾軼倫先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡

　　投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事蒙小亮、李小平、張生因公務未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事高波因公務未能出席會議；

　　3、 董事會秘書出席會議；高管孫衛(wèi)良因公務未能出席會議；

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關于R1公司為其全資子公司提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　議案 1 為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3 以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：海南天皓律師事務所

　　律師：賈雯、鄭舒文

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序、表決結果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司

　　2021年12月30日