來源：證券日報

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-077

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：是

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：該交易屬日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開、公平、公正的原則，保障了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，對公司持續(xù)經(jīng)營不會產(chǎn)生不利影響。該交易不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

　　● 需要提請投資者注意的其他事項：無

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“春光科技”）于2023年12月13日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》，該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決后，該項議案由4名非關(guān)聯(lián)董事表決，該項議案以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。該議案尚需提交股東大會批準，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

　　公司獨立董事事先審核了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》，發(fā)表了事前認可意見，認為：公司預(yù)計的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)交易行為；交易價格遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，按照市場價格確定，不存在違反公開、公平、公正的原則；關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性沒有不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，我們同意將該議案提交公司第三屆董事會第十六次會議審議。董事會上獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為：我們與管理層就關(guān)聯(lián)交易的必要性作了溝通，認為公司所做的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營所需，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動；交易價格按市場價格確定，定價公允、合理，沒有違反公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益以及中小股東的利益。該議案表決時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范的要求。鑒于以上，我們同意該議案，并同意將該議案提交至公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　審計委員會認為：公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測是公司實際生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合相關(guān)法律法規(guī)，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易條件公平合理，沒有對公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的行為和情況。綜上，審計委員會同意將上述議案提交至董事會審議。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　單位：人民幣萬元

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、上述關(guān)聯(lián)交易金額不含稅；2、由于2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)尚未出來，因此上述占同類業(yè)務(wù)比例基數(shù)系公司2022年度的采購或銷售總額。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、金華市新氧鋁業(yè)有限公司

　　法定代表人：周景遠

　　注冊資本：3,053.7442萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道汪高村

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330781MA2M1DK929

　　經(jīng)營范圍：一般項目：金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬壓延加工；金屬制品研發(fā)。

　　成立日期：2021年02月05日

　　截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)4,822.09萬元，負債總額1,986.62萬元，凈資產(chǎn)2,835.46萬元，營業(yè)收入1,876.20萬元，凈利潤-352.32萬元，資產(chǎn)負債率為41.20%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)4,159.36萬元，負債總額1,631.91萬元，凈資產(chǎn)2,527.45萬元，營業(yè)收入1,354.19萬元，凈利潤-356.89萬元，資產(chǎn)負債率為39.23%（未審計）。

　　浙江春光控股有限公司持有金華市新氧鋁業(yè)有限公司99%股權(quán)，故與本公司同受浙江春光控股有限公司控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。

　　2、浙江正夢休閑用品有限公司

　　法定代表人：張春霞

　　注冊資本：3,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省金華市金磐開發(fā)區(qū)安文路420號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330727MA28E2501T

　　經(jīng)營范圍：家居用品制造；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；日用雜品制造；日用品銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；保健用品（非食品）生產(chǎn)；保健用品（非食品）銷售。

　　成立日期：2016年07月09日

　　截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)2,112.58萬元，負債總額37.22萬元，凈資產(chǎn)2,075.36萬元，營業(yè)收入2.37萬元，凈利潤-36.02萬元，資產(chǎn)負債率為1.76%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)2,071.58萬元，負債總額25.67萬元，凈資產(chǎn)2,045.91萬元，營業(yè)收入56.11萬元，凈利潤-29.44萬元，資產(chǎn)負債率為1.24%（未審計）。

　　浙江春光控股有限公司持有浙江正夢休閑用品有限公司98%股權(quán)，故與本公司同受浙江春光控股有限公司控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。

　　3、蘇州海力電器有限公司

　　法定代表人：唐龍福

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　注冊地址：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)繁豐路499號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320506752020469Y

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：吸塵器及配件、電熱水杯、電動工具、蒸飯機、電燙斗、煮蛋器、掃地機、家用電動器具；加工、銷售：模具及配件；銷售：化纖、塑料粒子及其制品；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

　　成立日期：2003年07月28日

　　截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)1,021.46萬元，負債總額880.68萬元，凈資產(chǎn)140.78萬元，營業(yè)收入305.64萬元，凈利潤155.71萬元，資產(chǎn)負債率為86.22%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)844萬元，負債總額686萬元，凈資產(chǎn)158萬元，營業(yè)收入161萬元，凈利潤17萬元，資產(chǎn)負債率為81.28%（未審計）。

　　公司控股子公司原少數(shù)股東12個月內(nèi)持有蘇州海力電器有限公司95%的股權(quán)。公司根據(jù)謹慎性原則，認定蘇州海力電器有限公司為關(guān)聯(lián)方。

　　4、蘇州佳世源實業(yè)有限公司

　　法定代表人：唐靖一

　　注冊資本：8,000萬元人民幣

　　注冊地址：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)繁豐路南側(cè)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320506598570613W

　　經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：磁簧開關(guān)及部件，提供所售產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、銷售：吸塵器及配件。

　　成立日期：2012年06月18日

　　截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)8,093.12萬元，負債總額23.98萬元，凈資產(chǎn)8,069.15萬元，營業(yè)收入238.10萬元，凈利潤-25.83萬元，資產(chǎn)負債率為0.30%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)8096萬元，負債總額8萬元，凈資產(chǎn)8088萬元，營業(yè)收入333萬元，凈利潤19萬元，資產(chǎn)負債率為0.10%（未審計）。

　　公司控股子公司原少數(shù)股東12個月內(nèi)持有蘇州佳世源實業(yè)有限公司95%的股權(quán)，公司根據(jù)謹慎性原則，認定蘇州佳世源實業(yè)有限公司為關(guān)聯(lián)方。

　　5、浙江菲卡亞科技有限公司

　　法定代表人：崔加嫻

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)新合路8號4號樓3樓（自主申報）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330481MA2JG0232H

　　經(jīng)營范圍：一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家用電器研發(fā);家用電器制造;塑料制品制造;五金產(chǎn)品制造;模具制造;日用雜品制造;面料紡織加工（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目:貨物進出口。

　　成立日期：2021年1月21日

　　2022年12月31日，其總資產(chǎn)2,067.08萬元，負債總額1043.79萬元，凈資產(chǎn)1,023.29萬元，2022年度營業(yè)收入2,054.07萬元，凈利潤89.15萬元，資產(chǎn)負債率為50.50%（未審計）；2023年9月30日，其總資產(chǎn)2,688.35萬元，負債總額1,534.28萬元，凈資產(chǎn)1,154.07萬元，2023年1-9月營業(yè)收入2,309.53萬元，凈利潤130.78萬元，資產(chǎn)負債率為57.07%（未審計）。

　　2023年6月8日公司實際控制人之一陳凱、陳弘旋收購了該公司合計55%股權(quán)，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。

　　6、蘇州尚晟電子科技有限公司

　　法定代表人：劉秦

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　注冊地址：蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)（太湖新城）友誼工業(yè)區(qū)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MA278M0W26

　　經(jīng)營范圍：一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;技術(shù)推廣服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;電子元器件與機電組件設(shè)備制造;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;電子元器件與機電組件設(shè)備銷售;電子專用設(shè)備制造;電子測量儀器銷售;電子測量儀器制造;電子專用材料制造;電子專用材料研發(fā);電子專用材料銷售;模具銷售;模具制造;汽車零部件及配件制造;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);其他電子器件制造。

　　成立日期：2021年10月19日

　　2022年12月31日，其總資產(chǎn)665.42萬元，負債總額989.36萬元，凈資產(chǎn)-323.94萬元，營業(yè)收入104.61萬元，凈利潤-318.10萬元，資產(chǎn)負債率為148.68%（未審計）；2023年9月30日，其總資產(chǎn)717.66萬元，負債總額1,439.11萬元，凈資產(chǎn)-721.45萬元，營業(yè)收入138.19萬元，凈利潤-459.16萬元，資產(chǎn)負債率為200.53%（未審計）。

　　公司實際控制人之一陳凱配偶劉秦持有該公司90%股權(quán)，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　?。?）關(guān)聯(lián)方金華市新氧鋁業(yè)有限公司為公司生產(chǎn)的吸塵器鋁管產(chǎn)品提供表面氧化處理。（2）公司向關(guān)聯(lián)方蘇州海力電器有限公司采購吸塵器零部件、原料及水電。（3）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢休閑用品有限公司采購午休枕等用品。（4）公司向關(guān)聯(lián)方蘇州海力電器有限公司提供吸塵器整機組裝加工服務(wù)。（5）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢休閑用品有限公司提供注塑件加工和銷售。（6）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢休閑用品有限公司出租不超過1000平米閑置廠房作為其生產(chǎn)場地。（7）公司接受關(guān)聯(lián)方蘇州佳世源實業(yè)有限公司提供的廠房出租作為整機代工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營場地。（8）公司根據(jù)不同客戶及業(yè)務(wù)要求，向浙江菲卡亞科技有限公司銷售注塑件等原材料并向其采購或委托加工滾布毛刷等產(chǎn)品組件。（9）公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要向蘇州尚晟電子科技有限公司采購電子元器件或委托電子元器件加工。上述公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均以市場價為基礎(chǔ)確定，遵循公開、公平、公正的原則，定期結(jié)算。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　1、關(guān)聯(lián)交易的必要性和目的

　?。?）公司生產(chǎn)的吸塵器配件鋁管產(chǎn)品需進行表面處理，金華市新氧鋁業(yè)有限公司專業(yè)從事氧化處理業(yè)務(wù)，其管理團隊具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗，技術(shù)成熟，能夠保障鋁管產(chǎn)品表面處理的質(zhì)量，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展。（2）公司向蘇州海力電器有限公司采購原材料及向其提供勞務(wù)和銷售商品是基于公司收購蘇州尚騰科技制造有限公司股權(quán)之后續(xù)安排需要，并已逐年減少采購量，現(xiàn)僅剩零星采購量，有利于公司向整機業(yè)務(wù)的開拓和客戶導(dǎo)入。向其采購水電屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需。（3）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢休閑用品有限公司采購午休枕等用品用于員工福利和對外禮品。（4）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢休閑用品有限公司銷售注塑件和提供加工服務(wù)，有利于增加公司收益。（5）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢休閑用品有限公司出租小部分閑置廠房作為其生產(chǎn)場地，有利于公司盤活閑置廠房獲得租金收益。（6）公司接受關(guān)聯(lián)方蘇州佳世源實業(yè)有限公司提供的位于蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)繁豐路499號的租賃廠房作為整機代工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)場地，有助于公司吸塵器整機代工業(yè)務(wù)的正常開展。（7）公司向浙江菲卡亞科技有限公司、蘇州尚晟電子科技有限公司采購產(chǎn)品上游零部件，有利于發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)上的協(xié)同性，有助于公司進一步完善供應(yīng)鏈體系和提升對客戶快速響應(yīng)能力。

　　2、對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場化的原則，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-075

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知和會議材料于2023年12月9日以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年12月13日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長陳正明先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告》（公告編號：2023-077）。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票棄權(quán)、0票反對，關(guān)聯(lián)董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于在越南設(shè)立全資孫公司投資建設(shè)生產(chǎn)基地的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于關(guān)于在越南設(shè)立全資孫公司投資建設(shè)生產(chǎn)基地的公告》（公告編號：2023-078）。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　（三）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-079）。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-076

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議通知和會議材料于2023年12月9日以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年12月13日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由監(jiān)事會主席黃顏芳女士主持。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告》（公告編號：2023-077）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-078

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　關(guān)于在越南設(shè)立全資孫公司

　　投資建設(shè)生產(chǎn)基地的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標的名稱：公司擬在越南新設(shè)全資孫公司投資建設(shè)越南清潔電器生產(chǎn)基地（以下簡稱“項目”）

　　●投資金額：項目預(yù)計總投資約人民幣1.85億元，具體將根據(jù)項目實際進展分階段投入，最終以項目建設(shè)實際投資開支為準。

　　●相關(guān)風險提示：

　　1、本次擬在越南新設(shè)立的全資孫公司尚未辦理完成工商注冊登記相關(guān)手續(xù)，在越南設(shè)立全資孫公司及項目投資事項尚待中國國內(nèi)相關(guān)政府部門審批或備案以及完成越南當?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序，能否通過相關(guān)審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。

　　2、本項目具體投資建設(shè)，涉及的環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等尚需辦理越南政府有關(guān)部門備案或?qū)徟掷m(xù)，該等手續(xù)能否通過相關(guān)審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。同時，項目建設(shè)過程中可能存在因公司實際發(fā)展情況、市場環(huán)境、國家政策、法律法規(guī)等變化，使項目建設(shè)規(guī)劃、總投資規(guī)模、建設(shè)期限等發(fā)生調(diào)整或變更的風險。項目建成后，可能還會受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策變化、原材料價格波動、市場競爭、客戶拓展、實際訂單情況等因素影響，投資項目效益情況尚存在不確定性風險。同時越南政策、法律法規(guī)、商業(yè)環(huán)境、文化特征等與國內(nèi)也存在一定差異，越南新公司在運營過程中，存在一定的管理和運營風險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬┙鹑A春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）目前在越南境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營廠房來源于向外租賃，隨著越南境內(nèi)清潔電器整機代工業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，原有租賃場地已無法滿足未來生產(chǎn)經(jīng)營需求。因此，公司基于當前國際貿(mào)易形勢、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈變化趨勢、未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為了在越南境內(nèi)建立長期穩(wěn)定的生產(chǎn)基地，擴大經(jīng)營規(guī)模，公司擬以自有或自籌資金通過新加坡境內(nèi)全資子公司CHUNGUANG INTERNATIonAL SINGAPORE PTE. LTD在越南設(shè)立全資孫公司尚騰（越南）工業(yè)有限公司（暫定名）并投資建設(shè)清潔電器生產(chǎn)基地，項目預(yù)計總投資約1.85億元（最終以項目建設(shè)實際投資開支為準），并將根據(jù)實際市場需求和業(yè)務(wù)進展等具體情況分階段實施建設(shè)。

　?。ǘ┥鲜鰧ν馔顿Y事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，表決結(jié)果為 7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層制定與實施具體方案、申請投資備案登記、設(shè)立越南孫公司、簽署土地租賃、設(shè)備購置及建設(shè)施工等相關(guān)協(xié)議或文件，及辦理其他與本事項相關(guān)的一切事宜。本次對外投資事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。但上述對外投資尚需經(jīng)國內(nèi)相關(guān)政府部門審批或備案，以及完成越南當?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序。

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、擬投資標的基本情況

　?。ㄒ唬╉椖繉嵤┲黧w基本情況

　　1、擬設(shè)立全資孫公司中文名稱：尚騰（越南）工業(yè)有限公司（暫定名）

　　擬設(shè)立全資孫公司英文名稱：Suntone（VN）Industry Co.,Ltd.（暫定名）

　　2、擬注冊資本：1,000萬美元

　　3、擬注冊地址：越南隆安省

　　4、出資方式及資金來源：貨幣出資，擬以自有或自籌資金投資，資金來源不屬于募集資金。

　　5、股東結(jié)構(gòu)：通過公司在新加坡境內(nèi)全資子公司CHUNGUANG INTERNATIonAL SINGAPORE PTE. LTD持有該全資孫公司100%股權(quán)。

　　6、擬定經(jīng)營范圍：家用電器研發(fā)、制造與銷售；家/商用電器零配件和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；風動和電動工具零配件和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；機電產(chǎn)品零配件和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；鋁材料零件及產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；注塑零件及組裝件生產(chǎn)與銷售；廠房租賃。

　　7、主營業(yè)務(wù)：從事吸塵器等清潔電器整機業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

　　8、機構(gòu)和人員：新加坡子公司的董事、監(jiān)事、管理層人員按當?shù)胤ㄒ?guī)要求設(shè)置并由公司委派。

　　注：上述擬申報注冊登記信息最終須以當?shù)刂鞴軝C關(guān)核準登記為準。

　?。ǘ╉椖客顿Y基本情況

　　1、項目名稱：投資建設(shè)越南清潔電器生產(chǎn)基地。

　　2、項目建設(shè)地點：越南隆安省德和區(qū)友盛社友盛工業(yè)區(qū)

　　3、建設(shè)期限：計劃建設(shè)期2年（項目實施過程中可能存在前期準備及各項審批事項時間較長、市場及政策變化、設(shè)備及物料未能及時到位等因素影響，具體建設(shè)時間上存在一定的不確定性，在后續(xù)實施過程中也存在因公司實際發(fā)展情況或市場環(huán)境變化等因素而調(diào)整項目規(guī)劃內(nèi)容的可能性。）

　　4、項目總投資額：預(yù)計總投資約人民幣1.85億元，項目計劃用地面積7萬平方米左右，投資內(nèi)容包括但不限于租賃越南土地、建造廠房和生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施、購置設(shè)備等。該基地廠房建筑完成后，公司目前在越南的全資孫公司SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED將搬遷整合至新基地中去。本次預(yù)計總投資額不作為實際投資金額的承諾值，且項目將分階段投入，最終以項目建設(shè)實際投資開支為準。敬請投資者注意投資風險。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　本次對外投資事項有利于公司在越南境內(nèi)建立長期穩(wěn)定的生產(chǎn)基地，有利于節(jié)約廠房租賃費用，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，進一步開拓海外市場，擴大海外生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，更好地滿足國際客戶的市場需求，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東利益。新設(shè)的全資孫公司將納入公司合并報表范圍，公司本次對外投資將分階段實施，預(yù)計該項目建設(shè)不會對公司財務(wù)狀況及現(xiàn)金流造成重大不利影響，不存在損害公司及股東的利益的情形。

　　四、對外投資的風險分析

　　1、本次擬在越南新設(shè)立的全資孫公司尚未辦理完成工商注冊登記相關(guān)手續(xù)，在越南設(shè)立全資孫公司及項目投資事項尚待中國國內(nèi)相關(guān)政府部門審批或備案以及完成越南當?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序，能否通過相關(guān)審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。對此，公司將按照審批部門的有關(guān)要求履行審批程序。

　　2、本項目具體投資建設(shè)，涉及的環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等尚需辦理越南政府有關(guān)部門備案或?qū)徟掷m(xù)，該等手續(xù)能否通過相關(guān)審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。同時，項目建設(shè)過程中可能存在因公司實際發(fā)展情況、市場環(huán)境、國家政策、法律法規(guī)等變化，使項目建設(shè)規(guī)劃、總投資規(guī)模、建設(shè)期限等發(fā)生調(diào)整或變更的風險。對此，公司將加強相關(guān)內(nèi)部控制，完善建設(shè)流程，督促建設(shè)工作保質(zhì)保量如期完成。

　　3、項目投產(chǎn)后，可能還會受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策變化、原材料價格波動、市場競爭、客戶拓展、實際訂單情況等因素影響，投資項目未來經(jīng)營情況和預(yù)期收益尚存在不確定性。公司將密切關(guān)注項目的后續(xù)進展，積極開拓海外市場，提高管理能力和經(jīng)營效率，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化。

　　4、越南政策、法律法規(guī)、商業(yè)環(huán)境和文化特征與國內(nèi)存在較大差異，存在一定的經(jīng)營風險和管理風險。對此公司將依托前期在境外積累的經(jīng)營和管理經(jīng)驗，及時掌握相關(guān)方面的政策動向，努力降低投資風險。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-079

　　金華春光橡塑科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月3日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年1月3日 15點 00分

　　召開地點：浙江省金華市金磐開發(fā)區(qū)花臺路1399號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023 年12月13日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過，相關(guān)公告于2023 年12月14日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江春光控股有限公司、陳正明、張春霞、陳凱、陳弘旋、金華市凱弘投資合伙企業(yè)（有限合伙）、金華市毅寧投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）個人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡。

　?。?）異地股東可以信函或傳真方式登記。

　?。?）以上文件報送以2024年1月2日17:00 時以前收到為準。

　　2、登記時間：2024年1月2日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

　　3、登記地點：浙江省金華市金磐開發(fā)區(qū)花臺路1399號公司證券部

　　六、 其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費等自理。

　　2、聯(lián)系地址：浙江省金華市金磐開發(fā)區(qū)花臺路1399號公司證券部。

　　3、聯(lián)系人：楊勤娟

　　4、聯(lián)系電話：0579-82237156

　　5、聯(lián)系傳真：0579-89108214

　　6、電子郵箱：cgzqb@chinacgh.com

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　金華春光橡塑科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月3日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。